主页 > 新闻中心 > 国资动态 >

新闻中心

集团要闻
媒体报道
行业资讯
国资动态
企业报刊
海丝传奇系列报道
新闻视频test
国资动态

中远海运科技股份有限公司第六届董事会第十二

发布日期:2019-09-22 04:21 浏览次数: 字号:[ ]

  中远海运科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月17日以电子邮件等方式送达全体董事。

  公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议,董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。由于公司经营发展及工作安排需要,蔡惠星先生申请辞去第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务,董事会选举李国荣先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职及补选的公告》(公告编号:2019-031)。

  公司董事会审议通过了《关于聘任总工程师的议案》,独立董事发表了独立意见。因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务。经总经理提名,公司董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告》(公告编号:2019-032)。

  公司董事会审议通过了《关于指定戴静女士代为履行董事会秘书职责的议案》。因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定总会计师戴静女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告》(公告编号:2019-032)。

  4、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

  公司董事会审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周群先生回避了表决,独立董事发表了事前确认意见和独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-033)。

  公司董事会审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2019年10月11日召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-034)。

  2、独立董事关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计事项的事前确认意见;

  吴中岱先生,中国国籍,无境外居留权,1976年生,中共党员,博士研究生,管理学博士学位,高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、总工程师,上海中远海运资讯科技有限公司董事。1998年7月至2003年7月,历任中海电信有限公司信息中心开发科科员,副科长,经理助理和副经理;2003年8月至2008年6月,任环州电脑有限公司上海代表处研发部经理;2008年6月至2012年8月,任中海信息系统有限公司副总经理;2012年8月至2015年12月,任中国海运(集团)总公司科技信息部副总经理;2016年1月至2017年11月,任中国远洋海运集团有限公司科技与信息化管理本部副总经理。

  吴中岱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司蔡惠星先生的书面辞职报告。由于公司经营发展及工作安排需要,蔡惠星先生申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后仍担任公司第六届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,蔡惠星先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

  为确保董事会正常运作,公司于2019年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,选举李国荣先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、总工程师、董事会秘书周晓梅女士的书面辞职报告。因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,周晓梅女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

  截至公告披露日,周晓梅女士持有公司股份237,500股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,与公司董事会无不同意见。周晓梅女士离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。

  周晓梅女士在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,在经营管理、规范运作等方面做出了卓有成效的贡献。公司董事会对周晓梅女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

  为确保公司正常管理秩序,公司于2019年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》,经总经理提名,公司董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  为保证公司董事会的正常运行,公司于2019年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于指定戴静女士代行董事会秘书职责的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定总会计师戴静女士代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月与宁夏交通投资集团有限公司(以下简称“宁夏交投集团”)共同投资设立宁夏交投科技发展有限公司(以下简称“宁夏交科”),公司持有宁夏交科49%的股权。因日常经营需要,公司与宁夏交科预计将发生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定,公司对2019年度公司与宁夏交科的日常关联交易进行预计。具体情况如下:

  因日常经营需要,公司与关联方宁夏交科发生技术服务及产品采购等日常关联交易,公司预计2019年度与宁夏交科发生的日常关联交易总金额约13,500.00万元。

  2019年9月20日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周群先生回避了表决。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

  因日常经营需要,公司预计2019年度与宁夏交科发生的日常关联交易总金额约13,500.00万元。具体情况如下:

  住所:宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期10号楼3层

  经营范围: 交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、网络工程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工;建筑安装工程;劳务分包;互联网网站设计及制作;供应链管理服务;工程和技术研究;专业技术服务;工程技术与设计服务;科技推广与应用服务;软件及信息化技术开发、建设与服务;大数据服务、互联网信息服务(不含金融类);安防工程及数据服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;形象策划服务;新设备、新材料、新技术、新工艺研究开发及引进;自营技术产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  履约能力分析:宁夏交科为宁夏交投的控股子企业,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的履约能力。

  公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

  上述关联交易为日常关联交易,关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,独立董事对公司与宁夏交科2019年度日常关联交易预计事项发表如下意见:

  本次交易事项基于业务发展和经营需要,有利于当前公司的发展和股东利益,符合公司整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意公司按照关联交易决策程序,将《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会第十二次会议审议,关联董事需在董事会回避表决。

  我们认为,本议案符合公司实际,遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。关联董事对本议案的表决进行了回避,董事会的表决程序、表决结果有效,符合相关法律、法规的规定,符合公司业务发展的需要和全体股东的利益,同意《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

  国融证券通过查看公司董事会决议、独立董事意见,了解关联方基本情况等,对公司前述关联交易事项进行了核查。

  经核查,国融证券认为:前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动,未对公司的独立性构成影响,未对公司财务状况和经营成果产生不利影响;该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,公司独立董事认可并发表独立意见,履行了必要的审批程序,后续将提交公司股东大会审议。

  2、独立董事关于与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计事项的事前确认意见;

  4、国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决议公司于2019年10月11日召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知公告如下:

  2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开时间:2019年10月11日(星期五)下午14:30(2)网络投票时间:2019年10月10日一2019年10月11日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月10日下午15:00至2019年10月11日下午15:00期间的任意时间;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  于股权登记日2019年9月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

  本次股东大会审议的《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联股东周群先生需回避表决,同时不接受其他股东委托进行投票。议案的具体内容详见公司于 2019年9月21日在巨潮资讯网()和《证券时报》披露的《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-033)。

  1、审议《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

  本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2019年9月21日在巨潮资讯网()和《证券时报》披露的相关公告。

  为尊重中小投资者利益,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

  (1)个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。

  (2)法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

  (4)异地股东可以信函或传真方式登记,不接受电话登记,请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。

  (5)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可于2019年10月9日17:00 前以信函或传真方式登记。信函上须注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362401”,投票简称为“中远投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日下午15:00,结束时间为2019年10月11日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(公司)出席中远海运科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注:1、本次股东大会议案只能用“”方式填写,每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项,多选或不选视为弃权。

  2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  1、患者要进行定期的刷牙,养成好的生活习惯。要学会用牙线,它可以帮助我们保持良好的口腔卫生,口臭的患...

  听朋友说济南华跃新型建材有限公司的轻质隔墙板不错,我几个朋友从他公司进的货,他们的工程案例也很多,厂...

  中国质量新闻网讯 8月26日,深圳海关官网发布中华人民共和国蛇口海关对重庆翎洋货运代理有限公司侵犯知识产权的行政处罚决定。

  受新一轮台风天气影响,全国气温将大范围下降,叠加水泥行业错峰生产及9月传统消费淡季的来临,电厂日耗预期降低,沿海煤炭价格仍存下行风险。

  截止目前,新一海内贸散货船舶共计12艘,总运力达30万吨,预计明年公司将新建5.1万和4.5万吨浅吃水进江散货船,总运力可达40万吨。

  2017年4月,德迅和阿里巴巴签订了全球物流服务谅解备忘录,正式为阿里巴巴的B2B客户提供全球海空运物流服务。

  德迅自2018年起,加大了对新技术的研发和新系统的投入,尤其是对大数据的研究。相继推出服务于海运承运商的Sea Explorer平台,针对中国出口企业的KN FreightNet微信版订舱和服务平台,针对客户所有在线服务的整合性平台myKN,以及货物交付延误100%退款的KN Pledge平台。

  5G手机不足4000元,现在该不该买一台?Mate 30 Pro 5G线

  浙江新一海海运有限公司于2015年5月1日正式投入运营,是舟山交通投资集团将系统内航运资产整合重组后成立而来。新一海航运拥有子分公司4家,分别为舟山江海直达散货运输有限公司、浙江新一海化学品运输有限公司、舟山市万里船员管理服务有限公司和香港舟山一海海运有限公司。新一海公司拥有船舶27艘,总运力超83万吨。其中,国内、国际化学品运输船舶7艘,运力近7万吨,内贸化学品运力现为全省首位、全国第六。

  一段时间以来,亚洲的经济发展都较快,德迅特别增加了对这一区域的关注。而对于收购的品类,德迅目前已经涉足的医药、易腐品、汽车等,都在考虑范围内。不过,公司最终还是会根据市场大环境和客户需求,做定向投资与收购。

  答:主区分主要为:散货主要是指煤炭、散矿粉、长石沙、锂矿等无包装的散货。但是一般不包括散装的原油、和其他散装的液态及气态的化工品。 杂货:又称为件杂货。一般是有包装...详情

  在黄兆龙看来,技术是德迅仅次于人才的核心优势。他表示,技术可以替代很多需求,人能够提供变通性的服务,这种优质的服务体验是当前货代业应重要考量的,具有不可或缺性。

  金一文化怎么样? 我是珠宝设计专业的,今年刚毕业在找工作,想知道金一文化怎么样,以前买过它们家的首饰。

  收购只是德迅战略中的一部分,却不是唯一的战略。德迅不会为了收购而收购,其最终目的是为了借助收购的资源,提供给客户更好的综合性解决方案。

  海铁联运方面,西部陆海新通道已实现常态化运行,而且货运规模越来越大。今年1-8月,广西北部湾港开行至重庆、成都、昆明、贵阳、兰州等常态化海铁联运班列达1346列,超过了2018年全年总和。

  德迅便是行业整合的积极参与者。其近两年收购的企业,业务涉及空运、仓储等领域,包含易腐品、医药、化学品等品类,遍布全球主要市场。

  为扩充船队规模、更新淘汰旧船降低营运成本,台湾达和航运计划再订造3艘散货船。...2019-09-15 07:02:45